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Somos especialistas en la implementación de Sistemas de Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y del Modelo de Prevención- Ley 30424.
Desde hace más de diez años, brindamos asesoría y capacitación mediante el desarrollo de proyectos de implementación, actualización, establecimiento de protocolos y monitoreo así como capacitaciones especializadas y personalizadas para empresas del sector público y privado.
Nuestros servicios se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes sujetos obligados a contar con Sistemas PLAFT y el Moldelos de Prevención-Compliance y al público en general interesado en conocer estos temas con mayor detalle.
Company Details
- Employees
- 4
- Founded
- -
- Address
- José Quiñones 246, 401,peru
- Industry
- Professional Training And Coaching
- Website
- complianceperu.com
- Keywords
- Coquitlam.
- HQ
- Lima, Lima
Compliance Consultoría Y Capacitación Questions
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación's website is complianceperu.com
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación's LinkedIn profile is https://pe.linkedin.com/company/compliance-sac
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación has
4 employees.
View email and phone details for 4
employees at COMPLIANCE Consultoría y Capacitación.
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación's industry is
Professional Training and Coaching
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación's top competitors are
Interconnecta,
Asociación Argentina De Estudios Fiscales,
Líderes Apla,
Mercado, Mexican Market & Taqueria,
Buk,
Clevertone,
Compliance Consultores & Abogados,
World Compliance Association,
Pesquera Diamante,
Forum Foros Y Conferencias Para La Capacitación Corporativa.
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación's categories are Professional Training and Coaching
COMPLIANCE Consultoría y Capacitación's founding year is 2010
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