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Créé en 1990, Tracfin est le service de renseignement financier des ministères économiques et financiers. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques. Il est à la fois :
• La cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du groupe d’action financière (GAFI), des directives européennes et du code monétaire et financier (CMF) ;
• L’un des services spécialisés de renseignement de la communauté dite du 1er cercle, visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Tracfin, dispose d’une double identité qui constitue une spécificité forte en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétences et des pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants.
Tracfin recueille, analyse et enrichit des informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit des professionnels déclarants assujettis des secteurs financier et non financier (banques, assurances, notaires, PSAN, etc.), des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers. Il transmet le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers, ou des services de renseignement.
Si la majorité des personnes travaillant chez Tracfin sont des agents publics (Ministères économiques, Ministères de l’intérieur, des armées et de la Justice), le Service recrute régulièrement des agents sous contrat pour ses fonctions opérationnelles ou transverses.
Si vous souhaitez nous rejoindre, restez discret sur votre candidature et privilégiez les échanges par messages privés.
Company Details
- Employees
- 8
- Founded
- -
- Address
- 10 Rue Auguste Blanqui, Montreuil,93100,france
- Industry
- Government Administration
- HQ
- MONTREUIL
- Competitors
- LCB-FT.fr, DNRED-Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, DRSD - Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, DRM - Direction du renseignement militaire, Banque de France, DGSI - Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Autorité des marchés financiers (AMF) – France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Agence française anticorruption, DGSE - Direction Générale de la Sécurité Extérieure.
Tracfin Questions
Tracfin's website is https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Tracfin's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/tracfin
Tracfin has
8 employees.
View email and phone details for 8
employees at Tracfin.
Tracfin's industry is
Government Administration
Tracfin's top competitors are
Lcb-Ft.fr,
Dnred-Direction Nationale Du Renseignement Et Des Enquêtes Douanières,
Drsd - Direction Du Renseignement Et De La Sécurité De La Défense,
Drm - Direction Du Renseignement Militaire,
Banque De France,
Dgsi - Direction Générale De La Sécurité Intérieure,
Autorité Des Marchés Financiers (Amf) – France,
Autorité De Contrôle Prudentiel Et De Résolution (Acpr),
Agence Française Anticorruption,
Dgse - Direction Générale De La Sécurité Extérieure.
Tracfin's categories are Government Administration
Tracfin's founding year is 1990
Top Tracfin Employees
-
Charles CHARTIER
Responsable Communication Chez…
Montreuil, Île-De-France, France, France -
Alban Genais
Directeur Adjoint De Tracfin
Greater Paris Metropolitan Region, France1sciencespo.fr -
Anne-Sophie ARNAUD-POTTIER
Secrétaire Générale Tracfin
France, France
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