•Identificar en los documentos enviados por los clientes lo posibles factores de riesgo en los procesos de Exportación, importación y moneda local que puedan generar alguna amenaza para la entidad •Aplicar las políticas de control y análisis de clientes, dirigidas a prevenir y combatir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.•Identificar las políticas antibocoit que puede llegar a tener cada operación para que estas se puedan gestionar correctamente.•Verificar si la línea de negocio del cliente y sus proveedores coinciden con la información siniestrada en la operación •Realizar seguimiento a cada operación para que esta pueda cumplir con su respectivo cut off time.

•Revisar, analizar y disponer las alertas de sanciones de la OFAC utilizando políticas, procedimientos y herramientas estándares globales destinados a cumplir con los requisitos reglamentarios internos y externos.•Realizar búsquedas, recopilar datos y registrar evidencia de sistemas internos, Internet, bases de datos comerciales y consultas con negocios o contactos de cumplimiento dentro de la organización.•Reportar actividades inusuales de clientes que puedan estar relacionadas con personas sancionadas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.•Llevar el control y seguimiento métricas de los procesos manuales para Latam•Documentar el procedimiento que se lleva a cabo en cada uno de los procesos manuales del área.

•Responsable Last Mile Delivery•Planificar eficientemente las rutas de la flota de envíos•Analizar la gestión de entregas y repartos. •Elaborar informes mensuales y Reporte directo al CEO y COO sobre el rendimiento y desempeño del área de logística•Generar análisis y detección de los riesgos en cada reparto.•Determinar y comparar los KPIs del área mes a mes.•Controlar la recaudación y cobros de envíos.

•Generar control eficiente sobre los inventarios de la empresa.•Identificar las desviaciones dentro de la toma del inventario. •Análisis e implementación de oportunidades de mejora dentro de cada proceso•Optimizar de conteo manual de producto en T&T

•Participar en la elaboración de presupuesto anual y revisiones•Identificar los desvíos en la gestión vs los presupuestos establecidos.•Brindar soporte de análisis a la Gerencia General.•Generar y realizar el seguimiento de KPIs.•Elaborar y analizar informes de gestión de ventas semanales y mensuales.•Proponer cambios y mejoras en el funcionamiento de los sistemas administrativos.•Analizar información contable y gestión de la empresa.

•Gestión documental de la Gerencia de proyectos del área Operaciones tarjeta de crédito.•Seguimiento y control a requerimientos solicitados a las áreas de apoyo para garantizar los entregables del proyecto.•Analizar e identificar las debilidades y riesgos en los procesos administrativos.•Elaboración y análisis de informes del avance y novedades de cada proyecto.•Elaboración de Diagramar flujo de procesos de trabajo por área. •Control, revisión y mejora de procesos administrativos.