David Gomez Ortega Email & Phone Number

Colombia

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

• Identificar en los documentos enviados por los clientes lo posibles factores de riesgo en los procesos de Exportación, importación y moneda local que puedan generar alguna amenaza para la entidad
• Aplicar las políticas de control y análisis de clientes, dirigidas a prevenir y combatir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Identificar las políticas antibocoit que puede llegar a tener cada operación para que estas se puedan gestionar correctamente.
• Verificar si la línea de negocio del cliente y sus proveedores coinciden con la información siniestrada en la operación
• Realizar seguimiento a cada operación para que esta pueda cumplir con su respectivo cut off time.

Colombia

• Revisar, analizar y disponer las alertas de sanciones de la OFAC utilizando políticas, procedimientos y herramientas estándares globales destinados a cumplir con los requisitos reglamentarios internos y externos.
• Realizar búsquedas, recopilar datos y registrar evidencia de sistemas internos, Internet, bases de datos comerciales y consultas con negocios o contactos de cumplimiento dentro de la organización.
• Reportar actividades inusuales de clientes que puedan estar relacionadas con personas sancionadas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
• Llevar el control y seguimiento métricas de los procesos manuales para Latam
• Documentar el procedimiento que se lleva a cabo en cada uno de los procesos manuales del área.

Argentina

• Responsable Last Mile Delivery
• Planificar eficientemente las rutas de la flota de envíos
• Analizar la gestión de entregas y repartos.
• Elaborar informes mensuales y Reporte directo al CEO y COO sobre el rendimiento y desempeño del área de logística
• Generar análisis y detección de los riesgos en cada reparto.
• Determinar y comparar los KPIs del área mes a mes.

Gran Buenos Aires, Argentina

• Generar control eficiente sobre los inventarios de la empresa.
• Identificar las desviaciones dentro de la toma del inventario.
• Análisis e implementación de oportunidades de mejora dentro de cada proceso
• Optimizar de conteo manual de producto en T&T

Bogotá D.C., Colombia

• Participar en la elaboración de presupuesto anual y revisiones
• Identificar los desvíos en la gestión vs los presupuestos establecidos.
• Brindar soporte de análisis a la Gerencia General.
• Generar y realizar el seguimiento de KPIs.
• Elaborar y analizar informes de gestión de ventas semanales y mensuales.
• Proponer cambios y mejoras en el funcionamiento de los sistemas administrativos.

Bogotá D.C., Colombia

• Gestión documental de la Gerencia de proyectos del área Operaciones tarjeta de crédito.
• Seguimiento y control a requerimientos solicitados a las áreas de apoyo para garantizar los entregables del proyecto.
• Analizar e identificar las debilidades y riesgos en los procesos administrativos.
• Elaboración y análisis de informes del avance y novedades de cada proyecto.
• Elaboración de Diagramar flujo de procesos de trabajo por área.
• Control, revisión y mejora de procesos administrativos.

Master Of Business Administration - Mba, Educational Leadership And Administration, General

Grado En Ingeniería, Industrial Engineering

Diplomatura, Programa Internacional De Modelamiento En Bpmn

Notación Para El Modelado De Procesos De Negocio