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Luana Assis is listed as Riscos | Prevenção a Fraude | Documentoscopia | Compliance | PLD at Creditas, a with 1708 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Luana Assis.
Luana Assis previously worked as Risk Analyst at Creditas and Analista de Fraude Jr at Hs Prevent. Luana Assis holds Bacharelado Em Direito, Law from Uninove.
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Analista de Formalização e Risco, graduada em Direito com experiência na área de prevenção a fraude, e lavagem de dinheiro, com grande conhecimento e atuação nos processos e comitês de documentoscopia, e no desenvolvimento de projeto com foco nas técnicas de analise.
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São Paulo, Brasil
-Análise do Risco de empréstimo com garantia de veículo-Prevenção à Fraude e lavagem de dinheiro-Validação de dados cadastrais e documentais do cliente-Documentoscopia e análise de biometria facial-Contato com cliente para mitigar riscos da operação -Criação de dossiê para Compliance-Análise de bureaus de crédito para verificar histórico do cliente e comprometimento de renda, Formalização e emissão de CCB
São Paulo E Região, Brasil
Análise documental para a prevenção de riscos e fraudes, visando eliminação de prejuízos financeiros, tratamento a cenários suspeitos de fraude nos produtos: empréstimo, consignado, conta digital, e financiamento de veículos.
Atividades exercidas: Auxiliava no serviços básicos de informática (digitação de textos, tabelas e organizações de quadros estatísticos); Na conferência de serviços manuais e automatizado; Realizava o atendimento de telefone e ao público (triagem para encaminhamento); Auxiliava no controle de correspondência (recebimento, classificação e distribuição); No recebimento e remessas de documentos e autos; Auxiliava no armazenamento, autuação, controle e atualização de livros, autos, documentos, papéis e processos.
Other employees you can reach at creditas.com.br. View company contacts for 1708 employees →
Hallan Alves Rosa
Colleague at CreditasRio De Janeiro, Brazil
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BD
Bruna Dias J D Rodrigues
Colleague at CreditasGoiânia, Goiás, Brazil
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CC
Chittaiah Chittu
Colleague at CreditasBengaluru, Karnataka, India
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RS
Renata Silva
Colleague at CreditasSão Paulo, Brazil
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JD
Juliana Dias Oliveira
Colleague at CreditasSão Paulo, Brazil
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VF
Victória Fernandes Lopes
Colleague at CreditasPorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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TT
Thainá Tomé
Colleague at CreditasSão Paulo, Brazil
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SP
Silvio Pimenta De Oliveira
Colleague at CreditasSão Paulo, Brazil
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PK
Pedro Kirk
Colleague at CreditasSão Paulo, Brazil
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VZ
Vanessa Zanuchi Rodrigues
Colleague at CreditasSão Paulo, Brazil
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Luana Assis works for Creditas.
Luana Assis is listed as Riscos | Prevenção a Fraude | Documentoscopia | Compliance | PLD at Creditas.
Luana Assis is based in São Paulo, Brazil while working with Creditas.
Luana Assis has worked for Creditas, Hs Prevent, and Tribunal De Justiça De São Paulo.
Luana Assis's colleagues at Creditas include Hallan Alves Rosa, Bruna Dias J D Rodrigues, Chittaiah Chittu, Renata Silva, and Juliana Dias Oliveira.
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Luana Assis holds Bacharelado Em Direito, Law from Uninove.
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