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- Implementação da área de Compliance: Análise de demonstração de fornecedores da tecnologia Onboarding de KYC e ferramentas disponíveis (Background Check, OCR, Facelink, Facematch, Liveness, Lista de Sanções, veracidade de documentos de identidade de contratos junto a competências jurídicas).- Coleta de dados de PF e PJ, assim como pesquisa de status na Receita Federal e demais dados públicos. Criação do flow de telas de verificação para efetuação de login no site.- Uso de plataformas… Show more - Implementação da área de Compliance: Análise de demonstração de fornecedores da tecnologia Onboarding de KYC e ferramentas disponíveis (Background Check, OCR, Facelink, Facematch, Liveness, Lista de Sanções, veracidade de documentos de identidade de contratos junto a competências jurídicas).- Coleta de dados de PF e PJ, assim como pesquisa de status na Receita Federal e demais dados públicos. Criação do flow de telas de verificação para efetuação de login no site.- Uso de plataformas de gestão para organizações de demandas e processos.- Exploração rigorosa de KYC, KYP, KYE, KYS, KYT. Espírito 'follow the money' e sua origem.- Criação de Manuais de Política de Privacide e Termos de Uso, assim como Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Integração de LGPD.- Aplicação de Intruções, Circulares e Leis de órgãos reguladores, fiscalizadores e executores (CVM, Bacen, ANBIMA).- Programa de 'Brand Compliance', garantindo integridade de reputação da marca. Show less

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Nesta atuação meu perfil investigativo predominava, até por ser um pré-requisito, mas com viéses de Compliance, PLD, Governança e Controles Internos.Nesta posição descobri que mesmo que estávamos em um Projeto Google através da Accenture, tivemos que adotar uma postura rígida quanto a confidencialidade. Tive treinamento em inglês full-time com um indiano da equipe paralela à nossa. A Prevenção a Lavagem de Dinheiro era um de nossos focos, atuando sempre de acordo com as Leis e Circulares… Show more Nesta atuação meu perfil investigativo predominava, até por ser um pré-requisito, mas com viéses de Compliance, PLD, Governança e Controles Internos.Nesta posição descobri que mesmo que estávamos em um Projeto Google através da Accenture, tivemos que adotar uma postura rígida quanto a confidencialidade. Tive treinamento em inglês full-time com um indiano da equipe paralela à nossa. A Prevenção a Lavagem de Dinheiro era um de nossos focos, atuando sempre de acordo com as Leis e Circulares pertinentes.Plataformas/Ferramentas/Softwares: Excel, Dashboards próprios, G Suite, Google Workspace, Tableau, R, Python.Domínios: ISO 31000, framework COSO. Metodologias Agile Show less

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Nesta atuação em que meu perfil analítico e investigativo foi moldando-se para uma maior maturidade profissional.A célula de Abertura de Contas se tornou um marco para um dos pilares de Compliance, onde o mesmo já nos passavam treinamentos e dados regulatórios para sempre estarmos a par da importância de nossas análises. Quando comecei nesta área, os processos e gestão de pessoas eram escassos. Com nossa célula, otimizamos processos, criaram ponto focais de equipe (onde pude atuar como… Show more Nesta atuação em que meu perfil analítico e investigativo foi moldando-se para uma maior maturidade profissional.A célula de Abertura de Contas se tornou um marco para um dos pilares de Compliance, onde o mesmo já nos passavam treinamentos e dados regulatórios para sempre estarmos a par da importância de nossas análises. Quando comecei nesta área, os processos e gestão de pessoas eram escassos. Com nossa célula, otimizamos processos, criaram ponto focais de equipe (onde pude atuar como ponto focal, repassando relatórios de outros operadores para a gerência), e testes de softwares começaram a ser implementados.Já na área de Conferência de Cheques, além de exercemos muitas atividades parecidas com a anterior, uma análise ainda mais minuciosa nos era exigida. Todos os campos de conferência de um cheque eram extremamente relevantes para apontarmos se tratava-se de uma fraude ou um falso positivo.Tivemos curso de Grafoscopia, ministrado por uma perita terceirizada, o curso consistia em como analisarmos uma assinatura em todos seus aspectos, para evitar fraudes. E houve a implementação de uma Classificação de Risco, para a mitigação de riscos em si.Foram quase 10 anos de trajetória pelo Itaú, onde absorvi muito aprendizado, soft e hard skills, networking e a preciosidade de ter feito parte da história de uma das maiores empresas do Brasil.Encerrei meu ciclo no Itaú olhando para novos horizontes, pesquisando no mercado as novas tendências.Domínio:Leis 9.613/98, 12.683/12, 13.974/20 (PLD)Bacen Circular nº 3.978 e Carta Circular nº 4.001Intruções e Normas da CVM e Anbima Show less

Bacharelado, Marketing

Activities and Societies: - Visitas à matriz de empresas de bens de consumo - Projetos de criação de produtos e serviços - Ênfase nos 4P's.

Master Of Business Administration - Mba, Gestão Estratégica De Operações, Projetos E T.I.