Marcelo Veiga Email & Phone Number

Barueri, São Paulo, Brasil

Responsável pelas áreas de Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

São Paulo, Brasil

Principais realizações: Reestruturação e Centralização das equipes de Prevenção a Fraudes que estavam segregadas em três diretorias diferentes (gestão de 295 colaboradores); Implantação de melhorias na gestão e segurança das chaves criptográficas da Credenciadora; Redução das perdas com fraudes nas transações de e-commerce; Implementação de novas estratégias para mitigar as fraudes de credenciamento e fraudes transacionais, com a adoção de biometria facial, novos scores de fraudes e dados do mercado; Criação da área de Prevenção à Fraudes Internas.

Curso imersivo em inglês na EC School – Toronto (Mai/23-Jun/23)

São Paulo E Região, Brasil

Principais Realizações: Redução de 85% das perdas com fraudes em Cartões, Internet Banking e Mobile; Reestruturação da área de Prevenção a Fraudes na Originação obtendo resultados importantes de redução de perdas e aumento de conversão das vendas; Implantação de políticas antifraude que reduziram cerca de 70% nos índices de falso/positivo das regras de Cartões, mantendo os mesmos patamares de cobertura.

São Paulo

Principais Realizações: Implantação do produto Cartão de Crédito do Banco Votorantim; Desenvolvimento de políticas de overlimit no sistema de Autorizações de Cartões; Gestão e acompanhamento da performance das estratégias e regras preventivas (redução do índice de falso/positivo com aumento da taxa de detecção de fraude, redução de negativas e bloqueios); Implantação de motor de regras na esteira de processamento de propostas de Veículos; Criação de processo de detecção de fraude a partir dos acionamentos da área de Cobrança com o objetivo de reduzir novas entradas de ações contrárias; Substituição da ferramenta de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro das operações da Corretora de Títulos e Valores Mobiliários que garantiu o atendimento das regras definidas pela ICVM 301 durante os processos de auditoria; Aprimoramento nos fluxos de análise de PLD (KYC, KYP, KYE), revisão do processo de comunicação ao COAF e reestruturação do Comitê de PLD.

São Paulo

Principais Realizações: Integração do sistema neural de prevenção (Falcon) com o sistema legado de autorizações em “real time”, maximizando os resultados da área de Prevenção; Projeto de clusterização da infraestrutura do ambiente de autorizações proporcionando alta disponibilidade do sistema; Projeto Cisão da Credicard (separação da base de clientes do Citibank e Itaú); Desenvolvimento de ferramenta preventiva para identificação de pontos de comprometimento de fraude; Elaboração e desenvolvimento de uma nova plataforma de prevenção a fraudes, proporcionando a visão integrada dos sistemas, aumentando a efetividade e controle da operação com redução de custos operacionais; Implantação de switch de captura de transações (fluxo entre emissor e adquirente de cartões - Redecard); Projeto de migração do Data Center Orbitall para o Itaú.

São Paulo

Atendimento à Clientes e atuação nas áreas de backoffice e gestão de qualidade.

São Paulo

Atuação no Centro de Processamento de Dados (Mainframe); Conhecimentos dos sistemas /370 da IBM, MVS, JES2, JCL.

Pós-Graduação Lato Sensu, Cybersegurança E Proteção Digital Dos Negócios

Extensão Universitária - Gvpec, Gerenciamento De Projetos

Pós-Graduação, Administração De Empresas

Graduação Em Ed. Física