AMLC Bolivia

Grupo AMLC es una empresa boliviana orientada a brindar servicios de excelencia y a medida de las necesidades del cliente. La experiencia de sus miembros ha permitido focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de Sistemas de prevención, detección y corrección de riesgos ocasionados por organizaciones criminales en los Sistemas Financieros y estatales, así como implementar mecanismos para comprender la Gestión eficiente del riesgo que afecta a las organizaciones. Contamos con presencia en 10 países de Latinoamérica: Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México y Guatemala; apoyamos la relación institucional con países como Colombia, República Dominicana, Perú y Uruguay. Nuestros trabajos en Gestión de Riesgos y softwares de prevención están en más de 170 instituciones financieras en Latinoamérica. Exportamos conocimiento, metodologías de gestión de riesgos, Software especializado en Riesgos, Prevención de Lavado y Provisión de Listas de control. AMLC es reconocida internacionalmente como una de las mejores empresas de la región por su calidad en servicios y productos, siendo invitada a ser coordinador académico internacional de la Certificación de especialización avanzada en Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Latinoamericana de Cumplimiento (Latin American Compliance Association) por su sigla en inglés, así mismo es miembro oficial de dicha organización desde Febrero de 2023. Igualmente, forma parte de un grupo intergremial internacional denominado CIPLA, marca a través de la cual ha desarrollado ya 17 congresos internacionales en diferentes países en Latinoamérica. Estamos orgullosos de contar con un valioso equipo de trabajo de profesionales bolivianos de gran experiencia nacional e internacional, así como de Colaboradores internacionales en los 10 países en los cuales tenemos representación.