Aml Analyst Ii
Current
Oct 2024 - Present
AeroLeads people directory · profile
Mateus Calebe Dantas Ribeiro Email & Phone Number
AML Analyst II
at
RecargaPay
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
AML Analyst II
Location
Curitiba, Paraná, Brazil
Company size
Who is Mateus Calebe Dantas Ribeiro? Overview
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Quick answer
Mateus Calebe Dantas Ribeiro is listed as AML Analyst II at RecargaPay, a with 293 employees, based in Curitiba, Paraná, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Mateus Calebe Dantas Ribeiro.
Mateus Calebe Dantas Ribeiro previously worked as Analista de Compliance PL at Madeiramadeira and Analista de Compliance JR at Madeiramadeira. Mateus Calebe Dantas Ribeiro holds Bacharelado Em Administração, Administração from Pontifícia Universidade Católica Do Paraná.
Company email context
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RecargaPay
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Profile bio
About Mateus Calebe Dantas Ribeiro
Formado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná(PUCPR). Tenho como principal objetivo desenvolver carreira em Compliance e PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo). Com minhas experiências, pude desenvolver soft skills como o relacionamento interpessoal, negociação, comunicação verbal e escrita, organização, resiliência e trabalho em equipe. Ademais, também aperfeiçoei hard skills relacionadas ao uso do Pacote Office, SQL, Finanças, Controles Internos, PLD-FT, além de conhecimentos diversos ligados à área comercial.
Current workplace
Mateus Calebe Dantas Ribeiro's current company
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Recargapay
7 roles
Mateus Calebe Dantas Ribeiro work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Compliance Pl
Aug 2024 - Sep 2024
Analista De Compliance Jr
- Monitoramento de transações suspeitas de LD/FT(Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) e Fraude.- Escrita de procedimentos, manuais e políticas da frente de PLD/FT da empresa. - Apresentação de Comitê Bimestral para a Adquirente, visando reporte das atualizações do processo de PLD/FT.- Elaboração e implementação de novas regras de monitoramento.- Auxílio na elaboração e apresentação de treinamentos de PLD/FT. - Due Diligence de parceiros, fornecedores, clientes e colaboradores.- Implementação de processo de KYE da empresa.
May 2023 - Jul 2024
Assistente Comercial
• Controle de acesso de clientes na empresa.• Geração de boletos bancários com valores proporcionais ou integrais para clientes.• Inserção de dados em planilha financeira de caixa.• Recebimento de pagamentos referentes à locação de espaço ou registro fiscal.• Atendimento e fechamento de contrato com clientes presencialmente ou à distância.• Reporte de resultados em Inglês com a diretoria da empresa.• Cobrança de clientes inadimplentes.
Feb 2023 - Apr 2023
Estagiário - Controle Interno/Pld-Ft
• Análises de compliance de fornecedores, parceiros e clientes PF e PJ, através de consulta de restritivos financeiros, listas restritivas, processos judiciais, mídia desabonadora etc. • Inspeção de Controles de Primeiro Nível • Suporte na elaboração ou atualização de procedimentos, manuais e políticas ligados ao Controle Interno. • Levantamento mensal de entrada de clientes PEP (Pessoas Politicamente Expostas) no Banco. • Classificação de Risco Mensal para clientes do Banco. • Monitoramento de movimentações suspeitas de LD/FT (Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) • Escrita de relatórios de comunicação de operações suspeitas de LD/FT em inglês, para a Matriz RCI na França.
Mar 2021 - Sep 2022
Estagiário - Locadora
• Auxílio no atendimento a clientes.• Realização de abertura de processos em sistema.• Efetuação de cadastro de prestadores de serviços.• Vistoria de entrega e devolução de veículos.• Organização de arquivos da empresa.
Dec 2019 - Apr 2020
Soldado - Infantaria
Principais responsabilidades: Aprender a rotina militar, cumprir missões administrativas, participar de treinamentos externos, garantir a segurança do Batalhão no posto de sentinela.Aprendizados: Cumprimento de horário, disciplina, hierarquia, trabalho em equipe.
Mar 2017 - Jan 2018
Team & coworkers
Colleagues at RecargaPay
Other employees you can reach at recargapay.com.br. View company contacts for 293 employees →
PM
Priscilla Mistura Lopez
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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GN
Gislayne Nascimento
Colleague at RecargapayTrês Lagoas, Mato Grosso Do Sul, Brazil
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MS
Mayke Silva
Colleague at RecargapayFortaleza, Ceará, Brazil
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GG
Gustavo Garrafoli Mba, Itilv3
Colleague at RecargapayRio De Janeiro, Brazil
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SL
Sergio Leão Junior
Colleague at RecargapayRio De Janeiro, Brazil
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YI
Yara I.
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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TM
Thiago Maciel
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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MF
Mayara Fernandes
Colleague at RecargapayLa Plata, Buenos Aires Province, Argentina
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GO
Gabriel Oliveira Motta
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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DF
Deivid Ferreira
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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Priscilla Mistura Lopez
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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GN
Gislayne Nascimento
Colleague at RecargapayTrês Lagoas, Mato Grosso Do Sul, Brazil
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MS
Mayke Silva
Colleague at RecargapayFortaleza, Ceará, Brazil
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GG
Gustavo Garrafoli Mba, Itilv3
Colleague at RecargapayRio De Janeiro, Brazil
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SL
Sergio Leão Junior
Colleague at RecargapayRio De Janeiro, Brazil
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YI
Yara I.
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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TM
Thiago Maciel
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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MF
Mayara Fernandes
Colleague at RecargapayLa Plata, Buenos Aires Province, Argentina
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GO
Gabriel Oliveira Motta
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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DF
Deivid Ferreira
Colleague at RecargapaySão Paulo, Brazil
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4 education records
Mateus Calebe Dantas Ribeiro education
Bacharelado Em Administração, Administração
Completo, Excel - Básico Ao Avançado
Udemy
Graduação, High School/Secondary Diplomas And Certificates
Colégio Adventista Boa Vista
Curso Completo, Inglês, 400 Horas
Cna - Curitiba Boa Vista
FAQ
Frequently asked questions about Mateus Calebe Dantas Ribeiro
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Mateus Calebe Dantas Ribeiro work for?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro works for RecargaPay.
What is Mateus Calebe Dantas Ribeiro's role at RecargaPay?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro is listed as AML Analyst II at RecargaPay.
Where is Mateus Calebe Dantas Ribeiro based?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro is based in Curitiba, Paraná, Brazil while working with RecargaPay.
What companies has Mateus Calebe Dantas Ribeiro worked for?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro has worked for Recargapay, Madeiramadeira, Guarda Brasil, Banco Rci Brasil, and Ccv Chevrolet.
Who are Mateus Calebe Dantas Ribeiro's colleagues at RecargaPay?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro's colleagues at RecargaPay include Priscilla Mistura Lopez, Gislayne Nascimento, Mayke Silva, Gustavo Garrafoli Mba, Itilv3, and Sergio Leão Junior.
How can I contact Mateus Calebe Dantas Ribeiro?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Mateus Calebe Dantas Ribeiro at RecargaPay, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Mateus Calebe Dantas Ribeiro attend?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro holds Bacharelado Em Administração, Administração from Pontifícia Universidade Católica Do Paraná.
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