Aml Analyst Ii
Current
Oct 2024 - Present
AeroLeads people directory · profile
Mateus Calebe Dantas Ribeiro Email & Phone Number
Compliance | PLD-FT - AML | Due Diligence | KYC | KYP | KYS | KYT | KYE
at
RecargaPay
LinkedIn matched
✓ Verified May 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Compliance | PLD-FT - AML | Due Diligence | KYC | KYP | KYS | KYT | KYE
Location
Curitiba, Paraná, Brazil
Company size
Who is Mateus Calebe Dantas Ribeiro? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Mateus Calebe Dantas Ribeiro is listed as Compliance | PLD-FT - AML | Due Diligence | KYC | KYP | KYS | KYT | KYE at RecargaPay, a company with 293 employees, based in Curitiba, Paraná, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Mateus Calebe Dantas Ribeiro.
Mateus Calebe Dantas Ribeiro previously worked as AML Analyst II at Recargapay and Analista de Compliance PL at Madeiramadeira. Mateus Calebe Dantas Ribeiro holds Bacharelado Em Administração, Administração from Pontifícia Universidade Católica Do Paraná.
Company email context
Email format at RecargaPay
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RecargaPay
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Profile bio
About Mateus Calebe Dantas Ribeiro
Formado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná(PUCPR). Tenho como principal objetivo desenvolver carreira em Compliance e PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo). Com minhas experiências, pude desenvolver soft skills como o relacionamento interpessoal, negociação, comunicação verbal e escrita, organização, resiliência e trabalho em equipe. Ademais, também aperfeiçoei hard skills relacionadas ao uso do Pacote Office, SQL, Finanças, Controles Internos, PLD-FT, além de conhecimentos diversos ligados à área comercial.
Current workplace
Mateus Calebe Dantas Ribeiro's current company
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Recargapay
7 roles
Mateus Calebe Dantas Ribeiro work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Compliance Pl
Aug 2024 - Sep 2024
Analista De Compliance Jr
- Monitoramento de transações suspeitas de LD/FT(Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) e Fraude.- Escrita de procedimentos, manuais e políticas da frente de PLD/FT da empresa. - Apresentação de Comitê Bimestral para a Adquirente, visando reporte das atualizações do processo de PLD/FT.- Elaboração e implementação de novas regras de.
May 2023 - Jul 2024
Assistente Comercial
- Controle de acesso de clientes na empresa.
- Geração de boletos bancários com valores proporcionais ou integrais para clientes.
- Inserção de dados em planilha financeira de caixa.
- Recebimento de pagamentos referentes à locação de espaço ou registro fiscal.
- Atendimento e fechamento de contrato com clientes presencialmente ou à distância.
- Reporte de resultados em Inglês com a diretoria da empresa.
Feb 2023 - Apr 2023
Estagiário - Controle Interno/Pld-Ft
- Análises de compliance de fornecedores, parceiros e clientes PF e PJ, através de consulta de restritivos financeiros, listas restritivas, processos judiciais, mídia desabonadora etc.
- Inspeção de Controles de Primeiro Nível
- Suporte na elaboração ou atualização de procedimentos, manuais e políticas ligados ao Controle Interno.
- Levantamento mensal de entrada de clientes PEP (Pessoas Politicamente Expostas) no Banco.
- Classificação de Risco Mensal para clientes do Banco.
- Monitoramento de movimentações suspeitas de LD/FT (Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo)
Mar 2021 - Sep 2022
Estagiário - Locadora
- Auxílio no atendimento a clientes.
- Realização de abertura de processos em sistema.
- Efetuação de cadastro de prestadores de serviços.
- Vistoria de entrega e devolução de veículos.
- Organização de arquivos da empresa.
Dec 2019 - Apr 2020
Soldado - Infantaria
Principais responsabilidades: Aprender a rotina militar, cumprir missões administrativas, participar de treinamentos externos, garantir a segurança do Batalhão no posto de sentinela.Aprendizados: Cumprimento de horário, disciplina, hierarquia, trabalho em equipe.
Mar 2017 - Jan 2018
Team & coworkers
Colleagues at RecargaPay
Other employees you can reach at recargapay.com.br. View company contacts for 293 employees →
MB
Maira Bottan
Colleague at Recargapay
Campinas, São Paulo, Brazil, Brazil
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YA
Ytalo Araújo Teixeira
Colleague at Recargapay
Osasco, São Paulo, Brazil, Brazil
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MS
Mayke Silva
Colleague at Recargapay
Fortaleza, Ceará, Brazil, Brazil
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LE
Lia Endringer
Colleague at Recargapay
Vila Velha, Espírito Santo, Brazil, Brazil
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JG
Janeth Gomez
Colleague at Recargapay
Mexico, Mexico
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JA
Juliana Almeida De Mello
Colleague at Recargapay
Osasco, São Paulo, Brazil, Brazil
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SF
Sérgio Ferreira
Colleague at Recargapay
João Pessoa, Paraíba, Brazil, Brazil
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LP
Larissa Peres
Colleague at Recargapay
São José Dos Campos, São Paulo, Brazil, Brazil
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MY
Mateus Yanikian
Colleague at Recargapay
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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SC
Sabata Chad
Colleague at Recargapay
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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Maira Bottan
Colleague at Recargapay
Campinas, São Paulo, Brazil, Brazil
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YA
Ytalo Araújo Teixeira
Colleague at Recargapay
Osasco, São Paulo, Brazil, Brazil
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MS
Mayke Silva
Colleague at Recargapay
Fortaleza, Ceará, Brazil, Brazil
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LE
Lia Endringer
Colleague at Recargapay
Vila Velha, Espírito Santo, Brazil, Brazil
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JG
Janeth Gomez
Colleague at Recargapay
Mexico, Mexico
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JA
Juliana Almeida De Mello
Colleague at Recargapay
Osasco, São Paulo, Brazil, Brazil
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SF
Sérgio Ferreira
Colleague at Recargapay
João Pessoa, Paraíba, Brazil, Brazil
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LP
Larissa Peres
Colleague at Recargapay
São José Dos Campos, São Paulo, Brazil, Brazil
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MY
Mateus Yanikian
Colleague at Recargapay
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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SC
Sabata Chad
Colleague at Recargapay
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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4 education records
Mateus Calebe Dantas Ribeiro education
Bacharelado Em Administração, Administração
Completo, Excel - Básico Ao Avançado
Udemy
Graduação, High School/Secondary Diplomas And Certificates
Colégio Adventista Boa Vista
Curso Completo, Inglês, 400 Horas
Cna - Curitiba Boa Vista
FAQ
Frequently asked questions about Mateus Calebe Dantas Ribeiro
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Mateus Calebe Dantas Ribeiro work for?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro works for RecargaPay.
What is Mateus Calebe Dantas Ribeiro's role at RecargaPay?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro is listed as Compliance | PLD-FT - AML | Due Diligence | KYC | KYP | KYS | KYT | KYE at RecargaPay.
Where is Mateus Calebe Dantas Ribeiro based?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro is based in Curitiba, Paraná, Brazil while working with RecargaPay.
What companies has Mateus Calebe Dantas Ribeiro worked for?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro has worked for Recargapay, Madeiramadeira, Guarda Brasil, Banco Rci Brasil, and Ccv Chevrolet.
Who are Mateus Calebe Dantas Ribeiro's colleagues at RecargaPay?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro's colleagues at RecargaPay include Maira Bottan, Ytalo Araújo Teixeira, Mayke Silva, Lia Endringer, and Janeth Gomez.
How can I contact Mateus Calebe Dantas Ribeiro?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Mateus Calebe Dantas Ribeiro at RecargaPay, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Mateus Calebe Dantas Ribeiro attend?
Mateus Calebe Dantas Ribeiro holds Bacharelado Em Administração, Administração from Pontifícia Universidade Católica Do Paraná.
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